Központi TTNY
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Mikor kell benyújtanom?
Eltérést talált a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? TTNYELT nyomtatványt kell benyújtani – de hogyan? Kitöltési útmutató.
Osváth Judit az identiGO társalapítója és a digitális megfelelési adminisztráció egyik meghatározó szakértője. Munkájának középpontjában a pénzmosás elleni törvény (Pmt.) gyakorlati, napi szinten is működő alkalmazása áll, különös tekintettel arra, hogyan lehet a jogszabályi kötelezettségeket a szolgáltatók – például könyvelők és tanácsadók – számára egyszerűbbé, átláthatóbbá és ellenőrzésbiztossá tenni.
Az identiGO-ban ő a rendszer funkcionális szemléletének egyik megalkotója: aktívan részt vesz az egyes modulok megtervezésében, szakmai lektorálásában és folyamatos fejlesztésében. Rendszeres egyeztetéseket folytat a NAV-val annak érdekében, hogy az identiGO minden funkciója megfeleljen a hatósági elvárásoknak, és a gyakorlatban is NAV-kompatibilis megoldást nyújtson a felhasználóknak. Szakmai munkája biztosítja, hogy a digitalizáció nem „elméleti megfelelés”, hanem valódi, ellenőrzésálló támogatás legyen.
Szerzőként és tudásmegosztóként is aktív: Dr. Crespo Zsuzsanna Ágnes társszerzőjeként jegyzi a Pénzmosás elleni törvény Tudástár című szakmai kiadványt, amely a Pmt. előírásait közérthető, gyakorlatias formában dolgozza fel. Emellett rendszeresen tart előadásokat, ahol a digitális megfelelés, a kézi feladatok kiváltása szoftveres automatizációval és a hatósági ellenőrzésekre való felkészülés áll a fókuszban.
Közösségi szerepvállalása szintén meghatározó: aktív moderátora és adminisztrátora az identiGO Pmt. fórumának és szakmai közösségeinek, ahol napi szinten segíti a felhasználókat a jogszabályi kérdések értelmezésében. Szemléletét az a meggyőződés határozza meg, hogy a megfelelés kötelező – de jól strukturált digitális eszközökkel egyszerűvé és biztonságossá tehető.
Eltérést talált a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? TTNYELT nyomtatványt kell benyújtani – de hogyan? Kitöltési útmutató.
Mit jelent az adózási szempontból nem együttműködő ország, miért kerülnek fel államok, és milyen kötelezettségeket jelent ez a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak?
Mit tegyen a szolgáltató, ha ügyfele stratégiai hiányosságokkal rendelkező kiemelt kockázatú országból származik? Aktuális országlisával.
NAV ellenőrzéskor már a 2021–2025 közötti pénzmosás elleni szabályzatokat is kérik. Kinek kötelező, hol érhetők el a korábbi verziók?
Összefoglaló: hogyan történik a tényleges tulajdos meghatározása? Speciális esetekkel, példákkal.
Milyen esetben kötelező a tényleges tulajdonosi nyilvántartás lekérdezése és mikor opcionális? NAV szakmai álláspont.
Lépésről lépésre útmutató az ügyfél átvilágítási adatlap és a kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltéséhez.
Kitöltendő és beszerzendő dokumentumok, kockázatba sorolás, kötelező szűrések, ügyfélátvilágítási checklist – minden egy helyen.
ENSZ és EU szankciós lista elérhetősége, kinek kötelező, hogy lehet keresni, teendő találat esetén – minden információ egy helyen.
AFADREG – regisztráció a tényleges tulajdonosi nyilvántartásba. Kitöltési útmutató.