Ügyfél átvilágítás
Pénzmosási törvény – minden teendő és nyomtatvány egy helyen
Bejelentkezés a NAV PEI-hez, ügyfélátvilágítási teendők, monitoring. Röviden, érthetően, egy helyen – minden Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatónak.
Osváth Judit az identiGO társalapítója és a digitális megfelelési adminisztráció egyik meghatározó szakértője. Munkájának középpontjában a pénzmosás elleni törvény (Pmt.) gyakorlati, napi szinten is működő alkalmazása áll, különös tekintettel arra, hogyan lehet a jogszabályi kötelezettségeket a szolgáltatók – például könyvelők és tanácsadók – számára egyszerűbbé, átláthatóbbá és ellenőrzésbiztossá tenni.
Az identiGO-ban ő a rendszer funkcionális szemléletének egyik megalkotója: aktívan részt vesz az egyes modulok megtervezésében, szakmai lektorálásában és folyamatos fejlesztésében. Rendszeres egyeztetéseket folytat a NAV-val annak érdekében, hogy az identiGO minden funkciója megfeleljen a hatósági elvárásoknak, és a gyakorlatban is NAV-kompatibilis megoldást nyújtson a felhasználóknak. Szakmai munkája biztosítja, hogy a digitalizáció nem „elméleti megfelelés”, hanem valódi, ellenőrzésálló támogatás legyen.
Szerzőként és tudásmegosztóként is aktív: Dr. Crespo Zsuzsanna Ágnes társszerzőjeként jegyzi a Pénzmosás elleni törvény Tudástár című szakmai kiadványt, amely a Pmt. előírásait közérthető, gyakorlatias formában dolgozza fel. Emellett rendszeresen tart előadásokat, ahol a digitális megfelelés, a kézi feladatok kiváltása szoftveres automatizációval és a hatósági ellenőrzésekre való felkészülés áll a fókuszban.
Közösségi szerepvállalása szintén meghatározó: aktív moderátora és adminisztrátora az identiGO Pmt. fórumának és szakmai közösségeinek, ahol napi szinten segíti a felhasználókat a jogszabályi kérdések értelmezésében. Szemléletét az a meggyőződés határozza meg, hogy a megfelelés kötelező – de jól strukturált digitális eszközökkel egyszerűvé és biztonságossá tehető.
Bejelentkezés a NAV PEI-hez, ügyfélátvilágítási teendők, monitoring. Röviden, érthetően, egy helyen – minden Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatónak.