Pmt. ellenőrzések a gyakorlatban és hogyan segít az identiGO?
Egy pénzmosási ellenőrzés sosem jöhet jókor. Előadásunkban átvettük a legfontosabb tudnivalókat, ami segít felkészülten várni a NAV PEI-t.
- Pénzmosási ellenőrzések típusai
- Mikor mit (és miért) kér a NAV PEI
- Hogyan segít ellenőrzéskor az identiGO
Célellenőrzések a gyakorlatban
A legrészletesebb Pénzmosás elleni ellenőrzés: a célellenőrzés. Jellemzően megelőzi kérdőíves ellenőrzés, vagy valamilyen szankció.
- Mit kérnek - dokumentumok, ügyféllista, szűrések igazolása
- Kockázati besorolás, magas kockázati tényezők
- Szankciók típusai, jogorvoslati lehetőségek
Kötelező Pmt. szerinti teendők
A Pénzmosás elleni törvény legfontosabb teendői a NAV-hoz való bejelentkezéstől kezdve az ügyfélátvilágításon keresztül a monitoringig.
- Bejelentkezés a NAV-hoz - kötelező nyomtatványok
- Teendők, dokumentumok, szűrések szerződéskötéskor
- Monitoring az üzleti kapcsolat fennállása alatt