Pmt. megfelelés egyszerűen
Ügyfél-átvilágítás, ENSZ–EU–PEP szűrés, kockázatértékelés és Pmt.-ellenőrzés export minden szolgáltatónak.
Minden Pmt. kötelezett szolgáltatónak
Legyen szó hosszú távú szerződéses kapcsolatokról, vagy alkalmi adásvételekről, az identiGO a teljes megfelelési folyamatot támogatja.
ALKALMI VÁSÁRLÁSOK
- ÜGYLETI MEGBÍZÁS
Árukereskedők
Nemesfém kereskedők
Befektetési arany
Kulturális javak kereskedői
- Korlátlan számú ügylet rögzítése egy ügyfélhez
- Valós idejú ENSZ-EU-PEP szűrés
- Átvilágítási adatlap generálás
- Automatikus magas kockázat felismerése
- Pmt. ellenőrzésre kész export
SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK
- ÜZLETI KAPCSOLAT
Könyvelők, könyvvizsgálók
Székhelyszolgáltatók
Ingatlan közvetítők
Pénzügyi szolgáltatók
- Folyamatos ügyfél monitoring
- Napi ENSZ-EU-PEP szűrés
- Cégfigyelés - értesítés adatváltozásról
- Automatikus magas kockázat felismerése
- NAV ellenőrzés export
MIBEN SEGÍTHETÜNK?
Pmt. megfelelés - kevesebb adminisztrációval és stresszel
A Pmt. megfelelés a legtöbb vállalkozás számára rengeteg adminisztrációt, manuális munkát és folyamatos odafigyelést jelent. Ügyfélátvilágítás, szankciós listák, lejáró igazolványok, változásfigyelés, dokumentáció, Pmt.-ellenőrzések — könnyű elveszni benne.
Az identiGO Pmt. nyilvántartó szoftver abban segít, hogy ez ne Excel-táblákból, Word dokumentumokból és fejben tartott határidőkből álljon.
A rendszer automatizálja a Pmt. feladatok jelentős részét: figyeli a változásokat, jelzi a teendőket, naplózza az ellenőrzéseket és segít átláthatóan kezelni az ügyfél-átvilágítást.
Így csak akkor kell foglalkozni vele, amikor valóban teendő van.
Ellenőrzi az ügyfeleket
Szankciós listák, PEP, változások
Szól, ha teendőd van
Felülvizsgálat, lejáró igazolvány, hiányzó adat
Figyeli a kockázatokat
Jelzi, ha magas besorolás indokolt
Naplóz és exportál
Így ellenőrzésnél azonnal bemutatható
Kiknek ajánljuk?
Válaszd ki, hogyan dolgozol ügyfeleiddel – az identiGO a tevékenységedhez igazodó AML folyamatokat biztosít!
ALKALMI VÁSÁRLÁSOK
- ÜGYLETI MEGBÍZÁS
Árukereskedők
Az identiGO megkönnyíti a nagy összegű vagy készpénzes ügyletekhez kapcsolódó ügyfél-azonosítást és dokumentációt. Az ügyleti nyilvántartások és a kötelező szűrések egyetlen rendszerben kezelhetők, megfelelve a Budapest Főváros Kormányhivatala Pmt. ellenőrzés elvárásainak.
Nemesfém-kereskedők
Nemesfém-kereskedők számára az identiGO biztosítja az ügyleti megbízások teljes körű nyilvántartását, az automatikus szankciós ellenőrzést és a kötelező dokumentáció kezelését.
A rendszer támogatja a BFKH által előírt megfelelési kötelezettségek teljesítését.
Befektetési arannyal foglalkozó szolgáltatók
Az identiGO segítségével egyszerűen dokumentálhatók a befektetési arannyal kapcsolatos ügyletek, elvégezhető a kötelező ügyfél-átvilágítás és a szankciós ellenőrzés.
A rendszer az SZTFH felügyeleti elvárásainak megfelelő, átlátható nyilvántartást biztosít, támogatja az éves riportok gyors és hibamentes elkészítését.
Műkincs-kereskedők
A műkincs- és kulturális javak kereskedelmével foglalkozó vállalkozások számára az identiGO támogatja az ügyfél-azonosítást, az ügyleti nyilvántartást és a kötelező szűréseket. A dokumentáció egy helyen, visszakereshetően áll rendelkezésre a Budapest Főváros Kormányhivatala ellenőrzéseihez.
SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK
- ÜZLETI KAPCSOLAT
Könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók
Az identiGO a könyvelőirodák és könyvvizsgálók számára egyszerűsíti az ügyfél-átvilágítást, a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok kezelését, a szankciós listák ellenőrzését és a kötelező felülvizsgálatokat. A NAV és a Könyvvizsgálói Kamara ellenőrzéseire minden dokumentum egy helyen, naprakészen áll rendelkezésre.
Székhelyszolgáltatók
Székhelyszolgáltatók számára az identiGO automatizálja a teljes ügyfél-átvilágítási folyamatot, kezeli a folyamatos monitoringot, a cégváltozások követését és a kötelező értesítéseket. Több száz vagy akár több ezer ügyfél esetén is átlátható és ellenőrizhető nyilvántartást biztosít.
Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatók
Az ingatlanközvetítők és egyéb ingatlannal kapcsolatos szolgáltatók számára az identiGO támogatja az ügyfél-átvilágítást, a magasabb kockázatú ügyletek kezelését és a folyamatos monitoringot. A NAV ellenőrzéseihez szükséges dokumentáció és nyilvántartás mindig naprakészen rendelkezésre áll.
Pénzügyi szolgáltatók
Az identiGO segítséget nyújt a pénzügyi szolgáltatók számára az ügyfél-átvilágítás, a szankciós listák ellenőrzése, a monitoring és a dokumentáció kezelésében. A rendszer támogatja az MNB által elvárt megfelelési folyamatok hatékony és visszakereshető dokumentálását.
Nézd meg legújabb rendszerbemutató videónkat!
Teljes Pmt. megfelelés - egy rendszerben
Minden, amire egy modern cégnek szüksége van a Pmt. megfeleléshez.
ENSZ-EU és PEP
szűrés
Naponta, automatikusan -ellenőrzésre készen.
Ügyfél átvilágítási dokumentumok
Generálás pár kattintással, több nyelven és formátumban.
Automatikus magas besorolás
Akkor, ha ezt a Pénzmosási törvény kötelezően előírja.
Pmt.-ellenőrzés
export
Minden adat egy helyen, bármely felügyeleti szerv számára.
Értesítés teendőkről
Lejáró igazolvány, hiányzó adatok, esedékes felülvizsgálat.
Gyors beköltözés
Tömeges adószám feltöltés, vagy excel import.
Nyomtatványkitöltés
Kapcsolódó nyomtatványok gyorsan, hibamentesen.
Cégfigyelés és értesítés
Értesítés Pmt. szerinti adat változásáról.
Negatív NAV listák figyelése
Kockázatos ügyfelek gyors felismerése.
Több cég ügyfelei
egy fiókban
Egy fiókban kezelheted több céged ügyfeleit.
Tényleges tulajdonosi modul
TT adatok és tulajdoni hányadok az Opten adatbázisa alapján.
Ingyenes konzultáció - hamarosan
Segítség az identiGO használatához, vagy Pmt. megfeleléshez - 2026. szeptembertől.
Miért válassz minket?
Nem csak követjük a jogszabályokat – alakítjuk a megfelelési gyakorlatot.
Az identiGO Pmt. szoftver nem csak egy rendszert, hanem szakmai biztonságot is ad.
Szakmailag felkészült ügyfélszolgálat
Ügyfél-átvilágítás, gyakorlati teendő, mit kér a felügyeleti szerv – ügyfélszolgálatunk mindig elérhető és valódi szakmai válaszokat ad.
Nem hagyunk egyedül a megfeleléssel
Közel 5 ezer szolgáltató egy helyen facebook csoportunkban. Aktív szakmai közösség, ahol kérdezhetsz és szakértői válaszokat kaphatsz a mindennapi Pmt. kérdésekre.
Valódi segítség, ami időt spórol
Egy adatot elég egyszer módosítani, a feladatok tömbösítve végezhetők.
Szűrhetsz, csoportosíthatsz, és egy kattintással frissítheted az adatokat.
Csomagok, árak
Így látnak minket az ügyfeleink
Mindig a jogszabályok nyomában – helyetted is figyelünk!
Az identiGO Pmt. nyilvántartó szoftver mögött nem csupán technológia, hanem szakmai háttér is áll. Digitális megfelelési szakértőnk folyamatos kapcsolatban van a NAV Pénzmosás Elleni Irodával, figyeli a friss jogszabályokat, rendeleteket, és aktívan részt vesz az értelmezésükben.
Ezért van az, hogy az identiGO funkciói mindig naprakészek: lekövetik a törvényi változásokat, a legfrissebb elvárások szerint működnek, és dokumentumai megfelelnek a hatósági ellenőrzések során is.