Az identiGO-ba való beköltözés előtt érdemes pár percet szánni arra, hogyan szeretnéd rendszerezni az ügyfeleidet. Két eszköz áll rendelkezésedre: Szolgáltatók és Cégcsoportok.
Szolgáltatók
Az identiGO-ban rögzítheted a cége(i)d, vagy egyéni vállalkozásod adatait, amivel a szolgáltatást nyújtod. Ez később könnyíti az ügyfelek rendszerezését, illetve gyorsítja az adatkitöltést is. Akkor is érdemes egyszer megadni, ha egy céggel nyújtasz szolgáltatást, ha pedig többel, akkor szinte kötelező. 
Az Új szolgáltató gombra kattintva elég megadni az adószámot – a rendszer automatikusan betölti a céginformációból elérhető adatokat. Kézzel csak a típust és az e-mail címet kell megadni.
Érdemes kitölteni az alapértelmezett szerződésadatokat is: ezeket – többek közt – az átvilágítási adatlapok generálásakor fogjuk használni, ahova így egy kattintással beemelhetők, nincs szükség minden alkalommal megadni
Ugyanitt rögzítheted a kijelölt személyt, a kijelölt felelős vezetőt és a megfelelési vezetőt – ezek segítik az adminisztrációt és nyomtatványok generálásakor gyorsítják majd a munkát.
Mentés után kapcsolódó dokumentumokat is feltölthetsz (belső szabályzatok, KSZ17, AFADREG bejelentés) – így minden Pmt.-hez kapcsolódó adat egy helyen kezelhető.
Fontos kapcsolódó cikk:
NAV ellenőrzés – szolgáltatóra szűrés
Cégcsoportok
Egyszerűbb, rugalmasabb csoportosítási lehetőség az identiGO-ban: címkeként működnek és segítségükkel az ügyfeleket bármilyen belső szempont alapján rendezheted (pl. ki kezeli az irodán belül, milyen szolgáltatást nyújtasz nekik). Egy ügyfél több cégcsoporthoz, vagy szolgáltatóhoz is tartozhat.
Tömeges feltöltés – egyszerre akár 100 ügyfél
Ha megvan a struktúra,folytatódhat a beköltözés, jöhet a feltöltés.
Az Új ügyfél → Tömeges feltöltés → Adószámos ügyfelek fülön egyszerre akár 100 adószámot is megadhatsz. Feltöltés előtt előre beállíthatod:
- a kockázati besorolást
- a TTNY-ellenőrzés eredményét
- melyik Szolgáltatóhoz vagy Cégcsoporthoz tartozzanak
A Feltöltés gombra kattintva a rendszer automatikusan elvégzi a következőket:
✅ Betölti az összes elérhető cégadatot – a nyilvánosan elérhető céginformációból. Így a rögzítendő adatok nagy része már ki lesz töltve.
✅ Lefuttatja az első ENSZ–EU szűrést – megvizsgálja, hogy az ügyfél szerepel-e az ENSZ, EU vagy magyar szankciós listán, illetve a kiemelt közszereplői (PEP) listán. Ez a szűrés a továbbiakban naponta automatikusan megismétlődik.
✅ Automatikusan magas kockázati besorolást alkalmaz, ha olyan tényezőt észlel, amely miatt az ügyfelet ebbe a kategóriába kell sorolni – például offshore ország érintettség vagy PEP-státusz esetén.
Fontos kapcsolódó cikk:
Téves találatok a listán
Kézi keresés a listákon
Ügyféllista Pmt. ellenőrzéshez
Ezzel a pár lépéssel egyből elkészül egy olyan export, ami már a legtöbb adatot tartalmazza egy Pmt. ellenőrzéshez.
Vannak még hiányzó adatok: pl. állampolgárság, vagy bizonyos esetben a tényleges tulajdonosok, de már ez a pár kattintással generált lista is erős alap egy ellenőrzéshez.
Egyéni ügyfél rögzítése
Ha csak egyetlen ügyfelet szeretnél hozzáadni, válaszd az Új ügyfél → Ügyfél hozzáadása menüpontot. A folyamat ugyanúgy működik, csak nem tömeges formában:
- adatok automatikus kitöltése
- ENSZ, EU, magyar és PEP lista szűrés
- magas kockázat monitorozása
Fontos kapcsolódó cikk:
Adószámos és nem adószámos ügyfelek
Mit nem tölt be a rendszer automatikusan beköltözés alatt?
Az adószám alapján a cégadatok nagy része betöltődik – de vannak olyan információk, amelyek nyilvánosan sehol nem érhetők el:
- állampolgárság
- okmányok adatai
- a tényleges tulajdonosok adatait TT modul esetén, vagy egyszemélyes cégeknél töljük csak ki
Ami hiányzik, azt kézzel kell rögzíteni. Általában nem is maga a rögzítés jelenti a legnagyobb időráfordítást, hanem azoknak a dokumentumoknak a beszerzése, ahol ez rendelkezésre áll.
Hogy hogyan tudjuk ezt a leghatékonyabban, felesleges körök nélkül begyűjteni, arról a következő fejezetben lesz szó, amikor folytatjuk a beköltözést.
