Pmt. rendrakás Archívum

Funkciók

Üzleti kapcsolatok

Könyvelők, pénzügyi szolgáltatók, ingatlanközvetítők, székhelyszolgáltatók

Ügyleti megbízások

Áru- és nemesfém-kereskedők, befektetési arany szolgáltatók.

Funkciók - részletes leírás

Az identiGO összes funkciója egy helyen, érthetően.
Árak
Így működik

Rendszer bemutató videók

Rövid videók a legfontosabb funkciókról – identiGO a gyakorlatban.

Használati útmutató

Részletes, kereshető írott használati útmutató a rendszerhez.

identiGO API

Kapcsolja össze saját rendszerét az identiGO-val API-n keresztül.
Pmt. tudásbázis

Blog

Ingyenes Pmt. tudásanyagok, friss hírek, és jogszabályváltozások.

identiGO Akadémia

Ingyenes szakértői előadások: ügyfélátvilágítás, ellenőrzések.

eBook

Pmt. megfelelés A-tól Z-ig: a legátfogóbb tudásanyag - szakértőktől.

Szakmai közösség

Kérdések, válaszok, tapasztalatok egy helyen.
Pmt. szabályzat
Rólunk

Rakjuk rendbe együtt a Pmt. adminisztrációt

A Pmt. rendrakás cikksorozat segít rendszerezni és naprakészen tartani az ügyféladatokat és dokumentumokat. Gyakorlati útmutatókat adunk az ügyfél-átvilágításhoz és a kockázati besoroláshoz. Bemutatjuk a tényleges tulajdonosok azonosítását, a TTNY-ellenőrzést, valamint a PEP- és szankciós listák kezelését.

A nyolcrészes sorozatban megmutatjuk az identiGO legfontosabb funkcióit is. Segítünk az ügyfélállomány gyors rögzítésében, ellenőrzésében és rendszeres felülvizsgálatában. Így a Pmt. szerinti nyilvántartás átláthatóbbá válik, és a hiányzó adatok is könnyen felismerhetők. A rendezett nyilvántartással felkészültebben várhatod a NAV pénzmosás elleni ellenőrzését.

8 rész

Jól felépített, logikus sorrendben

Gyakorlatias

Valós pédákkal, érthetően

Ingyenes

Mindenki számára elérhető

Pmt. A-Z-ig

Alapoktól az ellenörzésekig

Rakj rendet az identiGO segítségével

Az első négy részben rendet teszünk az alapok között. Utána felépítjük azt a működést, amivel a rendszer később is rendben marad.

Pmt. rendrakás 1. fejezet – Beköltözés az identiGO-ba

Kezdd a Pmt. rendrakást az ügyfelek rendszerezésével és beköltöztetésével: az identiGO automatikus funkciói gyorsabbá és egyszerűbbé teszik az indulást.

Pmt. rendrakás 2. fejezet – Mielőtt bárkit megkeresnél

Az identiGO-ba feltöltött ügyféladatok után nézd át a meglévő dokumentumokat, azonosítsd a hiányokat, és a checklist segítségével csak a szükséges adatokat kérd be.

Pmt. rendrakás 3. fejezet – Az ügyféladatok gyors rögzítése

Rögzítsd gyorsan a beérkezett ügyféladatokat és dokumentumokat: az identiGO segít a rendszerezésben, az adatok frissítésében és naprakészen tartásában.

Pmt. rendrakás 4. fejezet – Kockázati besorolás, TTNY ellenőrzés

Megmutatjuk, hogyan végezd el a kockázati besorolást, kezeld az automatikus magas kockázatot és a PEP-találatokat, valamint rögzítsd a TTNY-ellenőrzést.

Ne akarj mindent egyszerre rendbe tenni!

Iratkozz fel és mi elküldjük Neked meg a Pmt. rendrakás 8 részét szépen, sorban emailben. Így mindig csak a következő lépéssel kell foglalkoznod.

Ne csak rend legyen, maradjon is az

Az első lépések után megmutatjuk, hogyan tartható fenn a Pmt. megfelelés a mindennapokban: monitoringgal, listákkal, automatizált nyomtatványokkal és a legfontosabb beállításokkal.

Pmt. rendrakás 5. fejezet – Monitoring

Az identiGO folyamatosan figyeli ügyfeleid cégadatait és jelzi, ha változás történik. Megmutatjuk, hogyan kezeld a változásokat, keresd vissza az elmulasztott módosításokat, végezz tömeges műveleteket, és készíts gyorsan Pmt.-ellenőrzéshez szükséges exportot.

Pmt. rendrakás 6. fejezet – Terrorizmus elleni lista, Pmt. listák

Milyen listákon kell ellenőrizni az ügyfeleket Pmt. szempontból? Bemutatjuk a terrorizmus elleni és NAV negatív listákat, valamint azt, hogyan automatizálja a listák napi ellenőrzését és az értesítéseket az identiGO.

Pmt. rendrakás 7. fejezet – Nyomtatványok automatikus kitöltése

Megmutatjuk, hogyan tölti ki a Pmt.-hez kapcsolódó nyomtatványokat az identiGO automatikusan, ismételt rögzítések nélkül. Hogyan pótolhatod egyszerűen a hiányzó adatokat, és hogyan importálhatod az elkészült XML-t az ÁNYK-ba vagy az ONYA felületére pár kattintással.

Pmt. rendrakás 8. fejezet – Felhasználói beállítások, előfizetés

Ismerd meg, milyen beállításokat és funkciókat találsz az identiGO Profil menüpontjában: személyre szabható értesítések, kétfaktoros azonosítás, ajánlókód és API-kapcsolat más rendszerekkel.

Rendrakás után jöhet az automatizálás!

Ha már átlátod, minek kell rendben lennie, az identiGO segít abban, hogy ezt ne Excelből, Wordből és fejben tartott határidőkből kelljen fenntartanod.