NAV_PMT25 nyomtatvány: pénzmosás elleni bejelentés változások
2026-tól a NAV_PMT25 nyomtatványon kell bejelenteni a pénzmosás-gyanús eseteket. A bejelentő nyomtatvány ÁNYK-ról ONYA-ra költözik.
Az ügyfél átvilágítás a pénzmosás elleni törvény egyik legfontosabb eleme, ami számos teendőt foglal magában. Dokumentumok kitöltése, okmányok másolása, kockázatba sorolás, nyilatkoztatás, a nyilatkozat alátámasztása.
Cikkeinkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, checklistet készítettünk, és bemutatjuk az ellenőrzési gyakorlatot, a leggyakoribb hibákat.
2026-tól a NAV_PMT25 nyomtatványon kell bejelenteni a pénzmosás-gyanús eseteket. A bejelentő nyomtatvány ÁNYK-ról ONYA-ra költözik.
101 kérdéses nyomtatvány a pénzmosás elleni kötelezettségekről – ki kapta meg, miért kaptam, kell-e tartanom ellenőrzéstől?
Mostantól a tényleges tulajdonosok adatait is automatikusan kitöltjük – még kevesebb adminisztráció és hibalehetőség.
Az identiGO minden nap automatikusan ellenőrzi ügyfele kiemelt közszereplő státuszát, az eredmény NAV-kompatibilis táblázatban rögzíti.
Eltérés
a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? TTNYELT nyomtatvány generálás az identiGO-ból automatikusan, pár kattintással.
Eltérést talált a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? TTNYELT nyomtatványt kell benyújtani – de hogyan? Kitöltési útmutató.