Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás – minden teendő egy helyen
Kitöltendő és beszerzendő dokumentumok, kockázatba sorolás, kötelező szűrések, ügyfélátvilágítási checklist – minden egy helyen.
Az ügyfél átvilágítás a pénzmosás elleni törvény egyik legfontosabb eleme, ami számos teendőt foglal magában. Dokumentumok kitöltése, okmányok másolása, kockázatba sorolás, nyilatkoztatás, a nyilatkozat alátámasztása.
Cikkeinkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, checklistet készítettünk, és bemutatjuk az ellenőrzési gyakorlatot, a leggyakoribb hibákat.
Kitöltendő és beszerzendő dokumentumok, kockázatba sorolás, kötelező szűrések, ügyfélátvilágítási checklist – minden egy helyen.
ENSZ és EU szankciós lista elérhetősége, kinek kötelező, hogy lehet keresni, teendő találat esetén – minden információ egy helyen.
AFADREG – regisztráció a tényleges tulajdonosi nyilvántartásba. Kitöltési útmutató.
Mikor és hogyan kell TTNYELT bejelentést tenni, mit jelent a TT index, és mikor kötelező a magas kockázat.
Hogyan férek hozzá, hol érem el, hogyan kérdezek le. Mi a teendő eltérés esetén, hogyan jelentsem be?
Megbízhatatlan TT indexű adatszolgáltatók listája: mikor kerül fel valaki, hogyan tudom ellenőrizni, hogyan kerülhet le róla?