Ki a tényleges tulajdonos?
Összefoglaló: hogyan történik a tényleges tulajdos meghatározása? Speciális esetekkel, példákkal.
Az ügyfél átvilágítás a pénzmosás elleni törvény egyik legfontosabb eleme, ami számos teendőt foglal magában. Dokumentumok kitöltése, okmányok másolása, kockázatba sorolás, nyilatkoztatás, a nyilatkozat alátámasztása.
Cikkeinkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, checklistet készítettünk, és bemutatjuk az ellenőrzési gyakorlatot, a leggyakoribb hibákat.
Összefoglaló: hogyan történik a tényleges tulajdos meghatározása? Speciális esetekkel, példákkal.
Kitöltendő és beszerzendő dokumentumok, kockázatba sorolás, kötelező szűrések, ügyfélátvilágítási checklist – minden egy helyen.
Összefoglaló a magas kockázati tényezőkről a NAV PEI által kiadott típusszabályzat alapján – könyvelőknek.
Az egyéni vállalkozók és a pénzmosási törvény: kell ügyfélátvilágítás? Pmt. hatálya alá tartozom-e, ha csak EV ügyfeleim vannak?
Bejelentkezés a NAV PEI-hez, ügyfélátvilágítási teendők, monitoring. Röviden, érthetően, egy helyen – minden Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatónak.