Miért jobb a folyamatos monitoring, mint az éves áttekintés?
Az ügyfelek céges adatai – képviselők, tulajdonosok, székhely, adószám-státusz – folyamatosan változhatnak. Ha ezeket csak évente egyszer veszed monitoring alá, nagy eséllyel már régen elmulasztottál valamit.
Ráadásul ha évente csinálod, minden ügyfelet ellenőrizni kell – akkor is, ha nem változott semmi. Ez nagyon sok felesleges időt emészt fel.
Az identiGO monitoring folyamatosan figyeli az ügyfelek nyilvánosan elérhető adatait, és emailben értesít, ha változást észlel – így csak azzal kell foglalkoznod, akinél valóban van teendőd.
Mit figyel a cégfigyelés?
- Cég alapadatai
✅ székhely, adószám
✅ főtevékenység
✅ cégjegyzékszám
✅ kézbesítési megbízott adatai
Ha ezekben az adatokban változás történik, az identiGO monitoring automatikusan felülírja azokat. - Kapcsolódó személyek
✅ képviselő
✅ tulajdonos
✅ tényleges tulajdonos változása
Mivel ez sokszor új átvilágítást tesz szükségessé, így ezeket az adatokat kézzel kell módosítani. Az ügyfél adatlapján az “Opten frissítés” gombbal egy kattintással frissíthetők az adatok az aktuálisra. - Negatív listák / eljárások
✅ végrehajtás, felszámolás
✅ adószám törlés, kényszertörlés
✅ nagy adóhiányosok, adótartozók, ÁFA-mulasztók listája
Ha a rendszer változást észlel, emailben értesítést küld. A változásokat így folyamatában lehet kezelni – sokkal gyorsabban, mint ha évente végignéznéd az összes ügyfelet.
Ha elmaradt a változások adminisztrációja
Céginfó / cégtörténet
Előfordul, hogy egy időszakban bár jelezzük a változásokat, az adminisztrálás kimarad a teendőid közül. Ilyenkor segít a Céginfó, cégtörténet fül.
Szűrhetsz:
- időszakra (pl. előző hónap)
- változás típusára (pl. csak képviselő-változások)
Így gyorsan visszakeresheted az elmulasztott változásokat, és pótlólagosan rendbe teheted az adminisztrációt.
Adatszinkron
Az Adatszinkron menüpontban pedig egyszerű, átlátható excelt tölthetsz le, amivel gyorsan hasonlíthatod össze az identiGO-ban rögzített képviselőket és tulajdonosokat az aktuális Optenes adatokkal – így egyből láthatod, mennyire naprakész a nyilvántartásod.
Tömeges műveletek
Ha egyszerre több ügyfélnél kell ugyanazt elvégezni (pl. tömbösített éves felülvizsgálat, vagy utólagos Cégcsoport-hozzárendelés), az identiGO-ban ezt is pár kattintással el lehet intézni.
- Az ügyféistán szűrj az érintett ügyfelekre (Ügyfelek szűrése)
- Jelöld ki őket (az ügyfelek neve előtti jelölőnégyzettel)
- Válaszd a megfelelő műveletet (Műveletek): kockázati besorolás frissítése, Szolgáltatóhoz / Cégcsoporthoz rendelés, stb.
Export – Pmt.-ellenőrzésre készen
Az Export funkció a főoldalon a Pmt. ellenőrzések igényeihez igazodik. Tartalmaz minden adatot, amit a felügyeleti szerv monitoring (NAV PEI, BFKH, MNB, SZFTH) általában kér:
- alapadatok
- kapcsolódó személyek neve és állampolgársága
- székhely-szolgáltatás ténye
- főtevékenység
- ENSZ–EU szűrések eredménye (első és utolsó szűrés időpontja és eredménye)
Nem csak a kért ügyféllista készíthető el percek alatt, de a strukturált adatok lehetővé teszik az ellenőrzési kérdések megválaszolását is: ki vesz igénybe székhelyszolgáltatást, ki bizalmi vagyonkezelő, melyik ügyfélnek mi a tevékenységi köre, stb.
Ez a formátum több száz felügyeleti ellenőrzést könnyített már meg. A monitoring mindig kiállta a próbát!
