Pénzmosási törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem?
Összefoglaló a magas kockázati tényezőkről a NAV PEI által kiadott típusszabályzat alapján – könyvelőknek.
TTNY: 2022-től a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak új kötelezettsége van: le kell kérdezniük ügyfeleik adatait a Központi Tényleges Tulajdonosi Nyilvántartásból. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a regisztrációtól keudve a lekérdezéseken át az eltérésjelzésig.
Átvesszük a leggyakoribb kérdéseket, problémákat: mi a teendő, ha eltérést találunk? És ha nem szerepel az ügyfél az adatbázisban? Egyáltalán mikor szükséges a lekérdezés?
Összefoglaló a magas kockázati tényezőkről a NAV PEI által kiadott típusszabályzat alapján – könyvelőknek.
2025. januárjában újra változott a Pénzmosás elleni törvény: az összes fontos tudnivalót összegyűjtöttük ebben a cikkben.
PEP szűrés kötelezettség részletei 2025-től: hol ellenőrizhetem, hogy kiemelt közszereplő-e az ügyfelem?
A pénzmosási ellenőrzés összes típusa: mi várható, mik a követelmények, hogyan készüljünk fel rá?
Új típusú pénzmosási ellenőrzés 2025-től: mentorálás. Ennek keretein belül kéri a NAV PEI a Belső kockázatértékelést.
Az egyéni vállalkozók és a pénzmosási törvény: kell ügyfélátvilágítás? Pmt. hatálya alá tartozom-e, ha csak EV ügyfeleim vannak?