Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás – minden teendő egy helyen
Kitöltendő és beszerzendő dokumentumok, kockázatba sorolás, kötelező szűrések, ügyfélátvilágítási checklist – minden egy helyen.
TTNY: 2022-től a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak új kötelezettsége van: le kell kérdezniük ügyfeleik adatait a Központi Tényleges Tulajdonosi Nyilvántartásból. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a regisztrációtól keudve a lekérdezéseken át az eltérésjelzésig.
Átvesszük a leggyakoribb kérdéseket, problémákat: mi a teendő, ha eltérést találunk? És ha nem szerepel az ügyfél az adatbázisban? Egyáltalán mikor szükséges a lekérdezés?
Kitöltendő és beszerzendő dokumentumok, kockázatba sorolás, kötelező szűrések, ügyfélátvilágítási checklist – minden egy helyen.
ENSZ és EU szankciós lista elérhetősége, kinek kötelező, hogy lehet keresni, teendő találat esetén – minden információ egy helyen.
AFADREG – regisztráció a tényleges tulajdonosi nyilvántartásba. Kitöltési útmutató.
Mikor és hogyan kell TTNYELT bejelentést tenni, mit jelent a TT index, és mikor kötelező a magas kockázat.
Hogyan férek hozzá, hol érem el, hogyan kérdezek le. Mi a teendő eltérés esetén, hogyan jelentsem be?
Megbízhatatlan TT indexű adatszolgáltatók listája: mikor kerül fel valaki, hogyan tudom ellenőrizni, hogyan kerülhet le róla?