Az identiGO elérhető a DIMOP C-26 és B-26 pályázatokon
Vissza nem térítendő támogatással kiépítheti a teljes pénzmosás elleni megfelelési rendszerét – az identiGO megoldásai elszámolhatók.
TTNY: 2022-től a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak új kötelezettsége van: le kell kérdezniük ügyfeleik adatait a Központi Tényleges Tulajdonosi Nyilvántartásból. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a regisztrációtól keudve a lekérdezéseken át az eltérésjelzésig.
Átvesszük a leggyakoribb kérdéseket, problémákat: mi a teendő, ha eltérést találunk? És ha nem szerepel az ügyfél az adatbázisban? Egyáltalán mikor szükséges a lekérdezés?
Vissza nem térítendő támogatással kiépítheti a teljes pénzmosás elleni megfelelési rendszerét – az identiGO megoldásai elszámolhatók.
A Pmt. nyomtatványok ONYA-ra költözésével teendője van a szolgáltatóknak: ha nem képviselő a kijelölt személy, UJEGYKE-t kell benyújtani.
A pénzmosás elleni törvény új kötelezettséget ír elő a szolgáltatóknak: Magyarország terrorizmus elleni listájának folyamatos figyelését.
Kijelölt személy bejelentése a VPOP_KSZ17 nyomtatványon – kitöltési segédlet, elérhetőség, tudnivalók.
2026-tól ONYA-n kell jelenteni a pénzmosás-gyanús eseteket, de az új nyomtatványhoz nem fér mindenki automatikusan hozzá.
Új funkciók: magyarország terrorizmus elleni listája és negatív NAV listák szűrése az identiGO-ban – naponta, automatikusan.