A Pmt.-hez kapcsolódó feladatok sajnos nem mindig állnak meg az ügyféladatok rögzítésénél, a kockázati besorolásnál és az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésénél. Bizonyos esetekben a NAV felé is adatot kell szolgáltatnod vagy bejelentést kell tenned nyomtatványokon.
Már a Pmt. hatálya alá tartozó tevékenység megkezdésekor szükség van például:
- az AFADREG adatlap benyújtására a szolgáltatói regisztrációhoz;
- a KSZ17 nyomtatványra a kijelölt személy bejelentéséhez.
Később, az üzleti kapcsolat fennállása alatt is előfordulhat olyan esemény vagy adatszolgáltatási kötelezettség, amely miatt újabb nyomtatványt kell kitölteni. Ilyen lehet például:
- a TTNYELT, ha eltérést tapasztalsz a tényleges tulajdonosi nyilvántartás adatai és az ügyfél-átvilágítás során megismert adatok között;
- a NAV_PMT25, amelyen a pénzmosással kapcsolatos gyanú bejelentését lehet teljesíteni.
Megmutatjuk, hogyan tölti ki az ehhez szükséges nyomtatványokat automatikusan az identiGO, hogyan pótolhatod egyszerűen a hiányzó adatokat, és hogyan importálhatod az elkészült XML-fájlt az ÁNYK-ba, vagy az ONYA felületére.
A probléma: ugyanazokat az adatokat újra és újra kézzel kell beírni
A Pmt.-hez kapcsolódó nyomtatványok számos olyan adatot tartalmaznak, amelyet korábban már rögzítettél az identiGO-ban. Ilyenek lehetnek például:
- a szolgáltató adatai;
- a kijelölt személy adatai;
- az ügyfél vagy a tényleges tulajdonos adatai;
- a szolgáltató tevékenységére vonatkozó információk.
Ezeket az információkat hagyományosan minden egyes nyomtatványon ismételten, kézzel kell megadni. Ez nemcsak időigényes, hanem hibalehetőséget is jelent: könnyű elgépelni egy nevet, adószámot vagy más adatot, esetleg kihagyni egy kötelező mezőt.
Az identiGO nyomtatványkitöltője ezt a felesleges, ismétlődő munkát csökkenti le.
Melyik nyomtatvány mire való?
Nyomtatvány | Mire való |
Kijelölt személy bejelentése a NAV-hoz | |
Szolgáltatói regisztráció a NAV-nál (Pmt. hatálya alá tartozó tevékenység) | |
Tényleges tulajdonosi nyilvántartásba való bejelentés eltérés esetén | |
Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni megfelelési nyilatkozat |
Hogyan generáld a nyomtatványokat?
- Nyisd meg a megfelelő nyomtatványt a Nyomtatványkitöltő menüpontból.
- A rendszer automatikusan betölti az identiGO-ban már tárolt adatokat.
Ilyenek lehetnek például a Szolgáltató adatainál, a kijelölt személy adatlapján vagy az ügyfél adatlapján korábban rögzített információk. - Ellenőrizd az automatikusan betöltött adatokat.
Így nem kell mindent elölről beírnod, ugyanakkor a nyomtatvány elkészítése előtt meggyőződhetsz arról, hogy az adatok aktuálisak és helyesek. - Add meg a még hiányzó információkat.
Csak azokat a mezőket kell külön kitöltened, amelyekhez az identiGO-ban még nem áll rendelkezésre megfelelő adat. - Használd a súgószövegeket és az előre beállított értékeket.
Ezek segítenek a mezők értelmezésében és a leggyakoribb kitöltési hibák elkerülésében. - Generáld le a nyomtatvány XML-fájlját.
- Importáld az elkészült XML-t az ÁNYK-ba vagy az ONYA felületére.
- Ellenőrizd, majd nyújtsd be a nyomtatványt a NAV részére.
És már kész is vagy.
Az identiGO nemcsak az ügyféladatok rendezésében, az átvilágításban és a folyamatos figyelemmel kísérésben segít. A NAV felé teljesítendő bejelentések és adatszolgáltatások elkészítését is egyszerűbbé teszi azzal, hogy a már rögzített adatokat újra felhasználja.
Így kevesebbet kell gépelned, csökken a hibázás lehetősége, és a kötelező Pmt.-adminisztráció is gyorsabbá, átláthatóbbá és stresszmentesebbé válik.
