A változás alapját a 297/2025. (IX. 26.) Korm. rendelet adja:
Magyarország saját „nemzeti listát” hozott létre a terrorizmushoz köthető szervezetekről és személyekről.
A belső szabályzat az alábbi linken érhető el: NAV PEI típusszabályzatok
A korábbi szabályzatot átdolgozni szükséges, de azt nem kell benyújtani a felügyeleti szerv részére!
A szabályzat az alábbi két helyen változott:
36. oldal:
Ammenyiben a Szolgáltató az üzleti kapcsolat létesítése vagy fennállása, továbbá az ügyleti megbízás teljesítése során azonosított bármely személy vonatkozásában megalapozottan arra a következtetésre jut, hogy Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listáján (1. melléklet a 297/2025. (IX. 26.) Korm. rendelethez) szereplő csoportosulásokkal összefüggésbe hozható tranzakciót hajt végre, úgy haladéktalanul köteles megtenni a bejelentést a VPOP_KIT17-es nyomtatványon a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, mint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős hatóság részére.
45 . oldal:
Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája az alábbi hivatkozáson érhető el:
297/2025. (IX. 26.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár*
