Az identiGO elérhető a DIMOP C-26 és B-26 pályázatokon
Vissza nem térítendő támogatással kiépítheti a teljes pénzmosás elleni megfelelési rendszerét – az identiGO megoldásai elszámolhatók.
A Pénzmosás elleni törvény folyamatosan változik az EU-s jogszabályoknak megfelelően, illetve a haza gyakorlatot is folyamatosan finomítják. A NAV PEI által kiadott Pénzmosás elleni típusszabályzat évente több alkalommal változik.
Ebben a kategóriában szorosan nyomon követjük a Pénzmosási törvény, a kapcsolódó jogszabályok, illetve a felügyeleti gyakorlat változásait.
Vissza nem térítendő támogatással kiépítheti a teljes pénzmosás elleni megfelelési rendszerét – az identiGO megoldásai elszámolhatók.
A Pmt. nyomtatványok ONYA-ra költözésével teendője van a szolgáltatóknak: ha nem képviselő a kijelölt személy, UJEGYKE-t kell benyújtani.
A pénzmosás elleni törvény új kötelezettséget ír elő a szolgáltatóknak: Magyarország terrorizmus elleni listájának folyamatos figyelését.
Kijelölt személy bejelentése a VPOP_KSZ17 nyomtatványon – kitöltési segédlet, elérhetőség, tudnivalók.
2026-tól ONYA-n kell jelenteni a pénzmosás-gyanús eseteket, de az új nyomtatványhoz nem fér mindenki automatikusan hozzá.
Új funkciók: magyarország terrorizmus elleni listája és negatív NAV listák szűrése az identiGO-ban – naponta, automatikusan.