NAV_PMT25 nyomtatvány: pénzmosás elleni bejelentés változások
2026-tól a NAV_PMT25 nyomtatványon kell bejelenteni a pénzmosás-gyanús eseteket. A bejelentő nyomtatvány ÁNYK-ról ONYA-ra költözik.
Pénzmosás elleni eljárás – amit senki nem akar látni a tárhelyén. A pénzmosási ellenőrzés komoly stresszforrás, sokan nem tudják, mire számíthatnak, ha jön a NAV PEI.
A cikkekben összegyűjtöttük az Pmt. ellenőrzés-típusokat, és hogy melyik ellenőrzésen mit kérdeznek. Átvesszük a teendőket, a beadandó dokumentumokat, illetve írunk a lehetséges szankciókról, jogorvoslati lehetőségekről.
2026-tól a NAV_PMT25 nyomtatványon kell bejelenteni a pénzmosás-gyanús eseteket. A bejelentő nyomtatvány ÁNYK-ról ONYA-ra költözik.
101 kérdéses nyomtatvány a pénzmosás elleni kötelezettségekről – ki kapta meg, miért kaptam, kell-e tartanom ellenőrzéstől?
Mostantól a tényleges tulajdonosok adatait is automatikusan kitöltjük – még kevesebb adminisztráció és hibalehetőség.
Az identiGO minden nap automatikusan ellenőrzi ügyfele kiemelt közszereplő státuszát, az eredmény NAV-kompatibilis táblázatban rögzíti.
Eltérés
a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? TTNYELT nyomtatvány generálás az identiGO-ból automatikusan, pár kattintással.
Eltérést talált a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? TTNYELT nyomtatványt kell benyújtani – de hogyan? Kitöltési útmutató.