Az identiGO elérhető a DIMOP C-26 és B-26 pályázatokon
Vissza nem térítendő támogatással kiépítheti a teljes pénzmosás elleni megfelelési rendszerét – az identiGO megoldásai elszámolhatók.
Pénzmosás elleni eljárás – amit senki nem akar látni a tárhelyén. A pénzmosási ellenőrzés komoly stresszforrás, sokan nem tudják, mire számíthatnak, ha jön a NAV PEI.
A cikkekben összegyűjtöttük az Pmt. ellenőrzés-típusokat, és hogy melyik ellenőrzésen mit kérdeznek. Átvesszük a teendőket, a beadandó dokumentumokat, illetve írunk a lehetséges szankciókról, jogorvoslati lehetőségekről.
Vissza nem térítendő támogatással kiépítheti a teljes pénzmosás elleni megfelelési rendszerét – az identiGO megoldásai elszámolhatók.
A Pmt. nyomtatványok ONYA-ra költözésével teendője van a szolgáltatóknak: ha nem képviselő a kijelölt személy, UJEGYKE-t kell benyújtani.
A pénzmosás elleni törvény új kötelezettséget ír elő a szolgáltatóknak: Magyarország terrorizmus elleni listájának folyamatos figyelését.
Kijelölt személy bejelentése a VPOP_KSZ17 nyomtatványon – kitöltési segédlet, elérhetőség, tudnivalók.
2026-tól ONYA-n kell jelenteni a pénzmosás-gyanús eseteket, de az új nyomtatványhoz nem fér mindenki automatikusan hozzá.
Új funkciók: magyarország terrorizmus elleni listája és negatív NAV listák szűrése az identiGO-ban – naponta, automatikusan.