Pénzmosás elleni bírság – 7 anonim esetpélda konkrétumokkal
A PEI valós esetpéldákban mutatja be, milyen hiányosságok, átvilágítási hibák és elmulasztott bejelentések vezettek milliós bírságokhoz.
Pénzmosás elleni eljárás – amit senki nem akar látni a tárhelyén. A pénzmosási ellenőrzés komoly stresszforrás, sokan nem tudják, mire számíthatnak, ha jön a NAV PEI.
A cikkekben összegyűjtöttük az Pmt. ellenőrzés-típusokat, és hogy melyik ellenőrzésen mit kérdeznek. Átvesszük a teendőket, a beadandó dokumentumokat, illetve írunk a lehetséges szankciókról, jogorvoslati lehetőségekről.
A PEI valós esetpéldákban mutatja be, milyen hiányosságok, átvilágítási hibák és elmulasztott bejelentések vezettek milliós bírságokhoz.
Milyen szankcióra lehet számítani pénzmosás elleni ellenőrzés során, milyen teendői és jogorvoslati lehetőségei vannak?
A pénzmosási ellenőrzés összes típusa: mi várható, mik a követelmények, hogyan készüljünk fel rá?
Új típusú pénzmosási ellenőrzés 2025-től: mentorálás. Ennek keretein belül kéri a NAV PEI a Belső kockázatértékelést.