NAV PEI / Pmt. kijelentkezés – Pmt. tevékenység megszüntetése
Pmt. kijelentkezés – mi a teendő, ha megszüntette a Pmt. hatálya alá tartozó tevékenységet? Kijelentkezés a NAV PEI-től – teendők.
A pénzmosás elleni törvény kapcsolódó nyomtatványai.
Kijelölt személy bejelentése: VPOP_KSZ17
Regisztráció a tényleges tulajdonosi nyilvántartásba: AFADREG
Eltérésjelzés (TTNY): TTNYELT
Pénzmosási gyanú bejelentése: VPOP_PMT25
Kitöltési útmutatók, gyakori hibák, magyarázatok.
Pmt. kijelentkezés – mi a teendő, ha megszüntette a Pmt. hatálya alá tartozó tevékenységet? Kijelentkezés a NAV PEI-től – teendők.
A Pmt. nyomtatványok ONYA-ra költözésével teendője van a szolgáltatóknak: ha nem képviselő a kijelölt személy, UJEGYKE-t kell benyújtani.
Kijelölt személy bejelentése a VPOP_KSZ17 nyomtatványon – kitöltési segédlet, elérhetőség, tudnivalók.
2026-tól a NAV_PMT25 nyomtatványon kell bejelenteni a pénzmosás-gyanús eseteket. A bejelentő nyomtatvány ÁNYK-ról ONYA-ra költözik.
101 kérdéses nyomtatvány a pénzmosás elleni kötelezettségekről – ki kapta meg, miért kaptam, kell-e tartanom ellenőrzéstől?
NAV ellenőrzéskor már a 2022–2026 közötti pénzmosás elleni szabályzatokat is kérik. Kinek kötelező, hol érhetők el a korábbi verziók?
Lépésről lépésre útmutató az ügyfél átvilágítási adatlap és a kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltéséhez.
AFADREG – regisztráció a tényleges tulajdonosi nyilvántartásba. Kitöltési útmutató.
Pénzmosás elleni szabályzat készítése és NAV ellenőrzés: kiknek kötelező, hogyan kell kitölteni és mik a leggyakoribb hibák.
Eltérés a Központi Tényleges Tulajdonosi Nyilvántartás-hoz képest – TTNYELT nyomtatványt kell benyújtani.