Pénzmosás elleni bírság – szankciók, teendők, jogorvoslat
Milyen szankcióra lehet számítani pénzmosás elleni ellenőrzés során, milyen teendői és jogorvoslati lehetőségei vannak?
Milyen szankcióra lehet számítani pénzmosás elleni ellenőrzés során, milyen teendői és jogorvoslati lehetőségei vannak?
Mit jelent az adózási szempontból nem együttműködő ország, miért kerülnek fel államok, és milyen kötelezettségeket jelent ez a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak?
Mit tegyen a szolgáltató, ha ügyfele stratégiai hiányosságokkal rendelkező kiemelt kockázatú országból származik? Aktuális országlisával.
NAV ellenőrzéskor már a 2022–2026 közötti pénzmosás elleni szabályzatokat is kérik. Kinek kötelező, hol érhetők el a korábbi verziók?
ENSZ és EU szankciós lista elérhetősége, kinek kötelező, hogy lehet keresni, teendő találat esetén – minden információ egy helyen.
A pénzmosási ellenőrzés összes típusa: mi várható, mik a követelmények, hogyan készüljünk fel rá?
Új típusú pénzmosási ellenőrzés 2025-től: mentorálás. Ennek keretein belül kéri a NAV PEI a Belső kockázatértékelést.
Pénzmosás elleni szabályzat készítése és NAV ellenőrzés: kiknek kötelező, hogyan kell kitölteni és mik a leggyakoribb hibák.