TTNY lekérdezés – mikor szükséges? NAV szakmai álláspont
Milyen esetben kötelező a tényleges tulajdonosi nyilvántartás lekérdezése és mikor opcionális? NAV szakmai álláspont.
Milyen esetben kötelező a tényleges tulajdonosi nyilvántartás lekérdezése és mikor opcionális? NAV szakmai álláspont.
Kitöltendő és beszerzendő dokumentumok, kockázatba sorolás, kötelező szűrések, ügyfélátvilágítási checklist – minden egy helyen.
Pénzmosás elleni szabályzat készítése és NAV ellenőrzés: kiknek kötelező, hogyan kell kitölteni és mik a leggyakoribb hibák.