Pmt. hírek, változások
Összefoglaló – pénzmosás elleni szabályzat változások – 2026.07.20.
Új pénzmosás elleni szabályzat jelent meg. A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak 30 napon belül frissíteniük kell a szabályzatukat.
Dr. Crespo Zsuzsanna elismert jogász, pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni (Pmt.) szakértő, valamint digitális adatvédelmi szakjogász. Több mint 15 éves pénzügyi és jogi tapasztalatával a hazai Pmt. (AML)-szakma egyik legfelkészültebb és leggyakrabban hivatkozott szakembere.
Pályafutása során több száz – egyes megközelítések szerint több mint ezer – NAV PEI ellenőrzésben vett részt, így kivételes gyakorlati rálátással támogatja a szolgáltatókat a jogszabályi megfelelésben, legyen szó helyszíni vagy kérdőíves ellenőrzésekről, belső kockázatértékelésről vagy szabályzatok naprakészen tartásáról.
Az identiGO digitális megfelelési rendszer szakmai partnereként aktívan részt vesz a szakmai tartalom és jogszabályi logika kialakításában. Munkájával azt segíti, hogy a Pmt. előírásai gyakorlatiasan, ellenőrzésbiztos módon és digitálisan is jól értelmezhetően jelenjenek meg a rendszerben. Szakmai közreműködése biztosítja, hogy az identiGO nemcsak technológiailag korszerű, hanem valódi hatósági tapasztalatokra épülő megoldást nyújtson.
Dr. Crespo Zsuzsanna a Crerag Kft. ügyvezető igazgatója, valamint alapítója a crespo.hu szakmai platformnak, amely Magyarország egyik meghatározó panaszkezelési és megfelelési tudásbázisa. Rendszeres előadó a Vezinfó képzésein, ahol könyvelőknek, ügyvédeknek és pénzügyi szolgáltatóknak tart gyakorlatorientált oktatásokat a NAV-ellenőrzésekre való felkészülésről és a belső kockázatértékelésről.
Számos szakmai cikk és útmutató szerzője, több száz szervezet belső szabályzatának és kockázatértékelésének készítője. Tanácsadóként könyvelőirodák, ügyvédi irodák, pénzügyi szolgáltatók és önkormányzatok munkáját segíti – mindig azzal a szemlélettel, hogy a megfelelés kötelező, de nem kell bonyolultnak lennie.
Új pénzmosás elleni szabályzat jelent meg. A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak 30 napon belül frissíteniük kell a szabályzatukat.