A pénzmosás elleni törvény (Pmt.) rengeteg szolgáltatót érint Magyarországon, mégis kevés a valóban érthető, gyakorlatias segítség a mindennapi megfeleléshez.

Blogunkban részletesen feldolgozzuk a legfontosabb Pmt. témákat: ügyfél-átvilágítás, tényleges tulajdonos (TT), TTNY, kockázatbesorolás, kiemelt közszereplők, szankciós szűrések és folyamatos monitoring. Bemutatjuk a kötelező nyomtatványokat, a NAV pénzmosás elleni ellenőrzéseinek tapasztalatait, valamint a szolgáltatók gyakorlati teendőit is.

Célunk, hogy a Pmt. megfelelés ne jogszabályértelmezésből és Excel-táblákból álljon, hanem egy átlátható, kezelhető folyamat legyen.