Szerződéses ügyfelek és üzleti kapcsolatok Pmt. nyilvántartása
Minden Pmt. feladat egy helyen: ügyfélátvilágítás, ENSZ-EU-PEP szűrés, automatikus értesítések és Pmt.-ellenőrzésre kész nyilvántartás.
Könyvelők, könyvvizsgálók
Ingatlanközvetítők
Székhelyszolgáltatók
Pénzügyi szolgáltatók
Kiknek ajánljuk?
Az identiGO azoknak a szolgáltatóknak készült, akik ügyfeleikkel tartós üzleti kapcsolatot létesítenek, ezért a Pmt. szerint folyamatos ügyfélátvilágítási és monitoring kötelezettségük van.
A rendszer egyetlen, átlátható folyamatba rendezi az ügyfélátvilágítást, a kötelező szűréseket, a monitoringot és a dokumentáció kezelését, így nincs szükség külön táblázatokra, naptárakra vagy manuális nyilvántartásokra.
Kevesebb adminisztrációval, automatikus értesítésekkel és Pmt.-ellenőrzésre kész dokumentációval segít megfelelni a Pmt. előírásainak.
Amiről az identiGO gondoskodik:
- Kötelező ENSZ–EU–PEP szűrések
- Folyamatos monitoring
- Cégfigyelés - értesítés változásokról
- Automatikus magas kockázat figyelése
- Ügyfélátvilágítási dokumentumok generálása
- Értesítések felülvizsgálatról és lejáró okmányokról
- Pmt.-ellenőrzésre kész export
HOGYAN MŰKÖDIK
Rögzítsen ügyfeleket percek alatt
Ügyfél hozzáadása
Az ügyfél-lista néhány perc alatt létrehozható - a rendszer kitölti a nyilvánosan elérhető cégadatokat és automatikusan elvégzi a kötelező ellenőrzéseket.
- Tömeges adószámfeltöltés, automatikus cégadat-adatkitöltés
- Valós idejű ENSZ-EU és magyar szankciós szűrés
- PEP (kiemelt közszereplő) szűrés
- Magas kockázati körülmények automatikus ellenőrzése
- Ügyfél átvilágítási dokumentáció generálása pár kattintással
Monitoring
A rendszer folyamatosan figyeli a fontos változásokat, így időben értesülhet a felülvizsgálatot vagy intézkedést igénylő eseményekről.
- Pmt. szerinti adatváltozások figyelése és értesítés
- Adatok frissítése 1 kattintással, kézi bevitel nélkül
- Figyelmeztetés lejáró igazolványra / esedékes felülvizsgálatra
- Folyamatos, naplózott szankciós és PEP szűrés
Pmt. ellenőrzés
Minden adat egy helyen, így a Pmt. ellenőrzés gördülékenyebb, a szankciós és PEP szűrések egyszerűen igazolhatók, a szükséges listák néhány kattintással elkészíthetők.
- Minden szükséges adat egy helyen
- A szankciós és PEP szűrések igazolása néhány kattintással
- Teljes ügyféllista exportja a kért adatokkal
- Strukturált nyilvántartás a gyorsabb hatósági ellenőrzésért
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ
Hogyan működik?
Nézd meg 15 perces, üzleti kapcsolatokról szóló rendszerbemutató videónkat, amelyben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan adhatsz hozzá új ügyfelet, hogyan végezheted el az ügyfél-átvilágítást, és milyen automatikus ellenőrzéseket végez el az identiGO.
Megmutatjuk az ügyféladatok és dokumentumok kezelését, a folyamatos monitoringot, a felülvizsgálatokat, valamint az ellenőrzésekhez használható exportokat is.
Készüljön fel egyszerűbben a Pmt. ellenőrzésekre!
Az identiGO nem csupán egy ügyfél-nyilvántartó rendszer.
Segít abban, hogy az ügyfelek, a szűrések és a monitoring egyetlen rendszerben, visszakereshetően álljanak rendelkezésre.
Próbálja ki ingyenesen, és kezelje ügyfeleit ugyanabban a rendszerben, amelyet már több mint ezer magyar szolgáltató használ pénzmosás-megelőzési kötelezettségeinek teljesítésére.