Ügyleti megbízások kezelése - teljes Pmt. adminisztráció
Az identiGO-val egyszerűen rögzítheti ügyfeleit és az egyes vásárlásokat, értékesítéseket, vagy más ügyleteket.
A rendszer segít az ügyfélátvilágításban, elvégzi az ENSZ–EU–PEP ellenőrzést, és elkészíti a szükséges Pmt. dokumentációt.
Árukereskedőknek
Nemesfém kereskedőknek
Befektetési arannyal foglalkozóknak
Kulturális javak kereskedőinek
Kiknek ajánljuk?
Az identiGO azoknak a kereskedőknek készült, akik egyedi vásárlásokat, értékesítéseket vagy egyéb ügyleteket bonyolítanak – tehát ügyleti megbízásokat kezelnek.
A rendszer egyetlen folyamatba szervezi az ügyfél rögzítését, a kötelező ellenőrzéseket, a dokumentáció elkészítését és a nyilvántartást, így nincs szükség külön Excel táblákra, papíralapú nyilatkozatokra vagy manuális ellenőrzésekre.
Kevesebb adminisztrációval, gyorsabban és átláthatóbban teljesítheti a Pmt. szerinti kötelezettségeit, miközben minden adat és dokumentum egy helyen marad.
Amiről az identiGO gondoskodik:
- Ügyfél nyilvántartás
- Ügyletek kezelése
- Napi szankciós és PEP szűrés
- Automatikus magas besorolás
- Ügyfél átvilágítási dokumentumok generálása
- Ügyletekhez kapcsolódó dokumentumtár
- Ellenőrzésre kész exportok és riportok
HOGYAN MŰKÖDIK
Rögzítsen ügyleteket percek alatt
Ügyfél hozzáadása
Hozzon létre ügyfelet percek alatt, pár kattintással - az identiGO elvégzi a szükséges ellenőrzéseket.
- Magánszemély / egyéni vállalkozó / cég ügyfelek
- Automatikus cégadatkitöltés
- ENSZ / EU és magyar szankciós lista szűrés
- PEP (kiemelt közszereplő) szűrés
- Magas kockázati körülmények automatikus ellenőrzése
Ügyletek / vásárlások felvitele
Rendeljen hozzájuk vásárlásokat, ügyleteket, az identiGO generálja a szükséges dokumentumokat és futtatja a szűréseket.
- Vásárlások rögzítése (időpont, összeg, fizetési mód, típus)
- Valós idejű ENSZ / EU / HU és PEP szűrés
- Ügyfél átvilágítási dokumentumok elkészítése pár kattintással
- Kapcsolódó dokumentumok feltöltése
Pmt. ellenőrzés, éves riportok
Minden adat egy helyen, így a Pmt. ellenőrzés gördülékenyebb és az éves riportok pár kattintással elkészíthetők.
- Excel export ellenőrzéshez (SZTFH, BFKH)
- Ügyletek és ügyfelek adatai külön táblázatban
- Szűrhető, rendezhető lista éves riporthoz, ellenőrzéshez
- Minden adat egy helyen, pár kattintással
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ
Hogyan működik?
Nézd meg ügyleti megbízásokról szóló rendszerbemutató videónkat, vagy olvasd el részletes útmutatónkat, amelyben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan adhatsz hozzá új ügyfelet, hogyan rögzíthetsz ügyleteket / vásárlásokat, és milyen automatikus ellenőrzéseket végez el közben az identiGO.
Kitérünk az ügyfél-átvilágítási dokumentumok elkészítésére, a kapcsolódó iratok feltöltésére, valamint az ellenőrzéshez és az éves jelentésekhez használható exportokra is.
Készüljön fel egyszerűbben a Pmt. ellenőrzésekre!
Az identiGO nem csupán egy ügyfél-nyilvántartó rendszer.
Segít abban, hogy az ügyfelek, az ügyletek, a szűrések, a dokumentumok és a kötelező nyilatkozatok egyetlen helyen, visszakereshetően álljanak rendelkezésre.
Próbálja ki ingyenesen, és kezelje ügyleti megbízásait ugyanabban a rendszerben, amelyet már több mint ezer magyar szolgáltató használ pénzmosás-megelőzési kötelezettségeinek teljesítésére.