Magyarországon több tízezer szolgáltató tartozik a Pmt. hatálya alá, mégsincs egyetlen olyan átfogó, gyakorlati tudásanyag, ami végigvezetne a teendőkön..
A Pmt. tudástár eBook egy olyan gyakorlati kézikönyv, ami nem csak bemásolja a törvény szövegét, hanem végigvezet azon, hogy mit és miért kell ténylegesen csinálni.
A szolgáltatás megkezdésétől indul, és eljut egészen a napi működésig, érthetően, példákkal, nem jogi nyelven.
19 900 Ft + ÁFA
Ez az a tudás, amit mi is hiányoltunk az elején. A Pénzmosás elleni törvény – Tudástár eBook nem elméletből készült. Több száz ügyfél valós kezelésének tapasztalataiból, tényleges ellenőrzési tapasztalatokra épül és végig az a szemlélet vezeti, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megcsinálni.
A szolgáltatás megkezdésétől kezdve az ügyfélátvilágításon át a monitoring feladatokig, gyakorlatiasan, példákkal.
Pmt.-hez kapcsolódó nyomtatványok elérhetőségei, kitöltési segédlettel, magyarázatokkal.
Minden kapcsolódó lista és adatbázis: kiemelt kockázatú és offshore országok, TT index, ENSZ-EU, PEP lista, stb.
Mit ellenőriznek, milyen kérdésekre kell válaszolni, hogyan kell felkészülni, mik a leggyakoribb hibák.
Gyakorlati példák, ellenőrzési statisztikák és számos fontos kiegészítő információ a Pénzmosási törvénnyel kapcsolatban.
