Tapasztalataink szerint a Pénzmosási törvény (Pmt.) értelmezése és gyakorlati alkalmazása sokak számára kihívást jelent. Jelenleg
kevés az átfogó, hiteles és érthető
oktatóanyag, ezért sokan nem tudják, honnan érdemes tájékozódni a jogszabályi kötelezettségeikről, egyáltalán hogyan kezdjenek neki a megfelelésnek.
E hiány pótlására írtunk egy könyvet az összes, Pmt.-vel kapcsolatos kötelezettségről - gyakorlat-orientáltan, érthetően, szakértőktől - 106 oldalon.
Az összes teendő - A szolgáltatás megkezdésétől kezdve az ügyfélátvilágításon át a monitoring feladatokig, részletesen, példákkal, speciális esetekkel.
Nyomtatványok, kitöltési útmutatók - Az összes szükséges nyomtatvány elérhetősége, magyarázattal, kitöltési útmutatóval.
NAV ellenőrzési gyakorlat - Gyakorlati példák, mire kell figyelni, mit kérnek, ellenőrzési statisztikák és számos fontos információ.
Ellenőrizendő listák - A kapcsolódó listák elérhetősége: kiemelt kockázatú és offshore országok, szankciós listák, stb.