Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája – mit kell tudniuk a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak?
A pénzmosás elleni törvény új kötelezettséget ír elő a szolgáltatóknak: Magyarország terrorizmus elleni listájának folyamatos figyelését.
A pénzmosás elleni törvény számos szankciós lista és országlista folyamatos figyelését és szűrését írja elő. ENSZ, EU szankciós lista, Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája, PEP (kiemelt közszereplői lista).
Stratégiai hiányosságokkal rendelkező 3. országok listája, offshore országok listája – folyamatosan változó listák, amit a Pmt. alapján a szolgáltatóknak ellenőrizni kell.
A listák elérhetőségei, tudnivalók a szűrésről, gyakorlati problémák és hogy hogyan segít ebben az identiGO.
A pénzmosás elleni törvény új kötelezettséget ír elő a szolgáltatóknak: Magyarország terrorizmus elleni listájának folyamatos figyelését.
Mit jelent az adózási szempontból nem együttműködő ország, miért kerülnek fel államok, és milyen kötelezettségeket jelent ez a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak?
Mit tegyen a szolgáltató, ha ügyfele stratégiai hiányosságokkal rendelkező kiemelt kockázatú országból származik? Aktuális országlisával.
ENSZ és EU szankciós lista elérhetősége, kinek kötelező, hogy lehet keresni, teendő találat esetén – minden információ egy helyen.
Megbízhatatlan TT indexű adatszolgáltatók listája: mikor kerül fel valaki, hogyan tudom ellenőrizni, hogyan kerülhet le róla?
PEP szűrés kötelezettség részletei 2025-től: hol ellenőrizhetem, hogy kiemelt közszereplő-e az ügyfelem?